Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
提问
会员
中心
登录
注册
理论题库 2022-05-
符合白名单要求的客户包括:各级党的机关、国家权力机关、刑侦机关、司法机关、军|事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部|队及其下属的各类企事业单位。
发布于 2021-03-21 14:29:38
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
104
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
何小帅
2023-03-21
时间顺流而下,生活逆水行舟。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
ZJDZHZ
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1031
回答
741
被采纳
740
关注TA
发私信
相关问题
1
保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
2
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
3
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公|安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
4
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
5
反洗钱系统中客户风险等级评定,涉及公|安查冻扣的,全部评为较高风险或较高风险以上。
6
单位银行卡账户的资金可以从一般存款账户转入
7
个人申请开立使用支票、信用卡等信用支付工具的个人银行结算账户时,因存款人要办理预留签名或名章等开户手续,可以授权代理人办理。
8
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公|安机关报案并将被冒用的身份证件移交公|安机关。
9
开户行撤销单位基本存款账户时应收回其基本存款账户开户许可证原件或相关说明。
10
开户网点应对单位银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用单位银行结算账户从事违法犯罪活动
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部