有权向反洗钱行政主管部门或公|安机关举报洗钱活动的是（）

发布于 2021-03-21 14:22:57

【单选题】
A 只能是金融机构工作人员
B 只能是金融机构
C 只能是A或B
D 可以是任何单位和个人

关注者

0

被浏览

74

7qutui 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

🐬旭洋

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

708

被采纳

646

关注TA

发私信

相关问题

1

反洗钱调查对可能被（）文件资料，可以予以封存

2

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案

3

社会组织及其工作人员违反（）管理规定的，由民主部门依法查处

4

对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）

5

以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）

6

各金融机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况

7

大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）

8

客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告

9

在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是（）

10

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服