理论题库 2022-05-

在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是（）

发布于 2021-03-21 14:23:01

【单选题】
A 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B 降低客户风险等级
C 通知客户账户已经被监控
D 网点直接终止业务关系

关注者

0

被浏览

106

甜甜甜心 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

默毅品牌设计

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1129

被采纳

1069

关注TA

发私信

相关问题

1

以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）

2

有权向反洗钱行政主管部门或公|安机关举报洗钱活动的是（）

3

各金融机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况

4

大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）

5

客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告

6

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写（）

7

《居民身份证法》规定，未满十六周岁的公民，自愿申请领取居民身份证的，发给有效期（）的居民身份证

8

《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类

9

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正

10

《反洗钱法》规定，( )可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服