理论题库 2022-05-

反洗钱调查对可能被（）文件资料，可以予以封存

发布于 2021-03-21 14:22:51

【单选题】
A 转移
B 隐藏
C 篡改或者毁损
D 以上都是

关注者

0

被浏览

83

y123456 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

杨子

给我一个不努力成为资本家的理由？

提问

回答

920

被采纳

915

关注TA

发私信

相关问题

1

证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理以下业务时，应当识别客户身份

2

（）机关在反洗钱工作中应当相互配合

3

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）

4

金融机构应当设立（）负责反洗钱工作

5

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对和的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

6

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案

7

社会组织及其工作人员违反（）管理规定的，由民主部门依法查处

8

对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）

9

以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）

10

有权向反洗钱行政主管部门或公|安机关举报洗钱活动的是（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服