在交易过程中，有合理理由怀疑交易的直接关联方、间接关联方或相关业务要素涉及联合国制裁名单的，经办机构应立即向一级分行反洗钱主管部门报告。如确认涉及制裁名单的，经办机构应于当日提交可疑交易报告，同时经办机构和总行反洗钱主管部门应向所在地中国人民银行或其分支机构报告。