总行判断

国内服务贸易项下。对服务接收方、服务提供方、服务相关方、服务工具、服务相关地点等要素进行监控名单筛查。

发布于 2021-03-19 07:09:53

【判断题】

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chongchong 2023-03-19

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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cup

这家伙很懒，什么也没写！

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1

监控名单筛查，由经办机构国际业务人员统一在名单监测系统中对以下信息进行筛查

2

对于已在业务受理环节进行监控名单筛查、且未发生变化的业务要素，仍需重新筛查。

3

对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务，还应对货物原产地（如有）、本笔业务的装货港（如有）、卸货港（如有）、转运港（如有）等信息进行全面筛查。

4

国际服务贸易项下。对服务接收方、服务提供方、服务相关方、服务提供国、服务工具、服务相关地点等要素，包括但不限于名称、地址、国籍、公司注册地、经营地等身份信息进行制裁名单筛查。

5

国内货物贸易项下。对收货人、发货人、运输人(如有）、通知方（如有）、运输工具（如有，包括船只名称、IMO号等）、运输公司（如有）、货物原产地（如有）等要素进行监控名单筛查。

6

在交易过程中，有合理理由怀疑交易的直接关联方、间接关联方或相关业务要素涉及联合国制裁名单的，经办机构应立即向一级分行反洗钱主管部门报告。如确认涉及制裁名单的，经办机构应于当日提交可疑交易报告，同时经办机构和一级分行反洗钱主管部门应向所在地中国人民银行或其分支机构报告。

7

现将《中国银保监会办公厅转发外交部关于执行联合国安理会第２４１８号决议、“伊斯兰国”和基地组织制裁委员会制裁名单及安理会利比亚制裁委列名制裁６名人口贩运分子的通知》（银保监办发〔２０１８〕６８号）转发你们，请各级机构认真贯彻落实。

8

２０１８年６月２９日，联合国安理会通过了关于刚果（布）制裁措施和制裁委专家小组授权延期的第２４２４号决议。

9

各级机构应严格按照《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》（农银规章〔２０１８〕６６号）的要求，开展涉及制裁名单预警业务的尽职调查与审核，做好涉及制裁业务风险管控。

10

在交易过程中，有合理理由怀疑交易的直接关联方、间接关联方或相关业务要素涉及联合国制裁名单的，经办机构应立即向二级分行反洗钱主管部门报告。

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