总行判断

2、客户申请变更人民币单位结算账户时，都无需再对客户进行重新识别（ × ）

发布于 2021-03-19 07:11:37

【判断题】

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zhy158 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱与制裁合规模型投产后持续运行期间，应定期开展持续监控验证。持续监控验证每年至少开展2次，其验证内容须至少涵盖模型结果验证，侧重于模型适用性以及模型使用的验证，并视情况进行适当延伸。

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机构洗钱及制裁风险评估是指中国农业银行采用定性与定量相结合的方法，建立机构洗钱及制裁风险评估体系及模型，评估我行固有风险和控制措施有效性，研判我行面临的剩余风险。

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总行高级管理层负责牵头管理机构洗钱及制裁风险评估工作，审查年度机构洗钱及制裁风险评估方案，协调并监督相关部门履行工作职责

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