总行判断

对模型数据的验证包括对数据完整性、准确性、一致性和数据质量的验证。

发布于 2021-03-19 07:11:34

【判断题】

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hytzyj 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以上有期徒刑或者拘役

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国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处

3

包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以上有期徒刑、拘役或者管制

4

持续性原则是指验证应作为模型管理的一项日常性工作，定期持续开张，并根据外部环境和自身管理需要，及时发起和实施。

5

总行审计部门负责对验证开展审计，监督验证工作开展，评估验证政策、流程和报告机制的规范性、独立性。

6

对模型方法和结果的验证不包括对模型基本假设、磨具细分、模型方法论、建模过程、模型结果、文档记录的验证。

7

反洗钱与制裁合规模型投产后持续运行期间，应定期开展持续监控验证。持续监控验证每年至少开展2次，其验证内容须至少涵盖模型结果验证，侧重于模型适用性以及模型使用的验证，并视情况进行适当延伸。

8

（1）承担尽职调查工作的客户经理应为负责开立对公开户的柜员。（ ×）

9

2、客户申请变更人民币单位结算账户时，都无需再对客户进行重新识别（ × ）

10

3、企业客户申请开立基本存款账户，应以面对面，远程视频等方式向企业法定代表人核实开户意愿及授权意愿，但不需留存相关工作记录。（ × ）

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