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总行判断
对于完成准入的代理行客户,总行国际金融部根据反洗钱合规审核意见,开展洗钱风险评估,在系统中进行洗钱风险等级认定。网络机构无需开展洗钱风险评估。
发布于 2021-03-19 07:11:19
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zzzzhixiao
2023-03-19
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
网络金融机构(简称网络机构)是指仅与我行建立SWIFT密押关系、未在我行开立账户、我行没有为其核定授信额度、没有专属客户经理的外资银行。网络机构非我行客户,不属于代理行。
2
GB/T 229-2020标准规定,由于试验机冲击能量不足,未能将试样打断且测定的吸收能量超过试验机能量范围时,则不可以报出冲击吸收能量值。
3
GB/T 228.1-2021标准规定,比例试样如果原始标距的计算值与标记值之差小于10%L0,可将原始标距的计算值按GB/T 8170修约至最接近5mm的倍数。
4
我行在准入网络机构和代理行客户前,应先对其开展身份识别,收集有关金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估其接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,并以书面方式明确我行与其在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
5
()()类作业不需申报施工计划,施工人员直接与车场调度、控制中心相关人员、车站行车值班员联系,在属地管理部门处登记后即可进行施工作业
6
牵引供电系统主要是为了给轨道车辆运行提供()V 直流电能
7
动力照明供电系统是将交流中压降压变成交流()V 的电压,为城市轨道交通运营需要的各种设备提供低压电源。
8
城市轨道交通通常是()公共交通的总称。
9
客户身份证明文件到期后超过1年的,客户管理部门不应终止客户关系。
10
我国国家标准规定的城市轨道交通直流牵引供电的电压等级主要有哪些()
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