总行判断

网络金融机构（简称网络机构）是指仅与我行建立SWIFT密押关系、未在我行开立账户、我行没有为其核定授信额度、没有专属客户经理的外资银行。网络机构非我行客户，不属于代理行。

发布于 2021-03-19 07:11:17

【判断题】

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hymnsoul3 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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通过查询发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，客户自通知送达之日30日后仍未提交资料，且未提出合理理由的，开户行应在采取只收不付控制账户交易措施前，提前10个工作日向总分行托管业务部门报告。

2

对于开户之日起6个月内无交易记录的托管账户，系统自动关闭非柜面渠道的

3

托管产品账户自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存10年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

4

根据GB/T228.1-2021，对于圆形横截面拉伸试样，应在标距内两端和中间各作一次直径测量，取最小直径计算原始横截面积。

5

根据国际指引，本规程所称外资银行分为网络金融机构、代理行客户和同业账户客户三种类型，上述三种类型互斥。

6

GB/T 229－2020标准规定，由于试验机冲击能量不足，未能将试样打断且测定的吸收能量超过试验机能量范围时，则不可以报出冲击吸收能量值。

7

GB/T 228.1-2021标准规定，比例试样如果原始标距的计算值与标记值之差小于10%L0，可将原始标距的计算值按GB/T 8170修约至最接近5mm的倍数。

8

我行在准入网络机构和代理行客户前，应先对其开展身份识别，收集有关金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估其接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面方式明确我行与其在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

9

（）（）类作业不需申报施工计划，施工人员直接与车场调度、控制中心相关人员、车站行车值班员联系，在属地管理部门处登记后即可进行施工作业

10

对于完成准入的代理行客户，总行国际金融部根据反洗钱合规审核意见，开展洗钱风险评估，在系统中进行洗钱风险等级认定。网络机构无需开展洗钱风险评估。

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