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总行判断
第一道防线中的政策和程序应以书面形式准确描述,并向所有人员传达。应明确员工责任、具体业务和合规要求。应建立可疑交易监测和报告的内部流程。
发布于 2021-03-19 07:10:24
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87756655
2023-03-19
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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中国农业银行反洗钱合规体系建设的完整性原则。建立健全反洗钱合规体系,从组织架构、制度规定、业务系统、人员配备和培训、审计等方面开展反洗钱工作。
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10
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