银行在确定所运用尽职调查手段的范围和程度时,应考虑客户的风险性质和状况。任何情况下,银行不能因为无法面见客户(非面对面客户)而忽略客户身份的识别和验证程序。

发布于 2021-03-19 07:28:03
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