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在刑事诉讼中,证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节,故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译,意图陷害他人或者隐匿罪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。
发布于 2021-03-19 07:27:53
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yee
2023-03-19
这家伙很懒,什么也没写!
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李佳航
这家伙很懒,什么也没写!
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银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。
2
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,对单位判处罚金,对其单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员免于处罚。
3
以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处拒缴税款一倍以上五倍以下罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处拒缴税款一倍以上五倍以下罚金。
4
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
5
邮政工作人员严重不负责任,故意延误投递邮件,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役。
6
对证人进行打击报复的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑
7
明知他人有间谍犯罪或者恐怖主义、极端主义犯罪行为,在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
8
反洗钱/反恐怖融资工作的第二道防线包括负责反洗钱/反恐怖融资的首席官员、合规部门、人力资源部门、技术部门。
9
反洗钱/反恐怖融资工作的第三道防线是内部审计部门。
10
内部审计应该评估IT系统,确保其适当性,并能够被第一和第二道防线有效使用。
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