总行判断

对证人进行打击报复的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑

发布于 2021-03-19 07:27:54

【判断题】

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y0000z 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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quyu1

这家伙很懒，什么也没写！

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，对单位判处罚金，对其单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员免于处罚。

2

以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处拒缴税款一倍以上五倍以下罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处拒缴税款一倍以上五倍以下罚金。

3

以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

4

邮政工作人员严重不负责任，故意延误投递邮件，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

5

在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

6

明知他人有间谍犯罪或者恐怖主义、极端主义犯罪行为，在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

7

反洗钱/反恐怖融资工作的第二道防线包括负责反洗钱/反恐怖融资的首席官员、合规部门、人力资源部门、技术部门。

8

反洗钱/反恐怖融资工作的第三道防线是内部审计部门。

9

内部审计应该评估IT系统，确保其适当性，并能够被第一和第二道防线有效使用。

10

客户的定义是指与银行建立业务关系或与银行发生一次性金融交易的人。客户尽职调查仅适用于客户，不适用于客户的代理人和交易的实际受益人。按照FATF标准，银行应识别和验证客户身份。

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