【多选题】
A 客户已在纳入农行监控范围的制裁名单的，应发送相关信息至同级客户主管部门，客户主管部门牵头组织业务主管部门、运营管理部门等对本条线制裁风险管控情况进行调查。存在制裁风险管控措施落实不到位的，相关部门应采取补救措施
B 已上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应调查分析是否需上报新的可疑交易报告。需上报新报告的，按相关规定上报可疑交易报告，并发送风险提示至本机构客户主管部门牵头采取相应的后续控制措施
C 客户未在纳入农行监控范围的制裁名单的，应依据如下情况作出处理
D 未上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应发送尽职调查申请，由客户主管部门牵头组织对客户开展加强型尽职调查，并根据调查分析结果作相应处理
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