【多选题】
A 经调查分析确认客户及其交易可疑，且前期已触发可疑交易预警但被排除的，反洗钱主管部门应按相关规定上报可疑交易报告，并发送风险提示至本机构客户主管部门牵头采取相应的后续控制措施。同时反洗钱主管部门应牵头调查预警被排除原因，将相关处理情况向总行反洗钱主管部门报告
B 经调查分析确认客户及其交易可疑，前期未触发可疑交易预警的，反洗钱主管部门应按相关规定上报可疑交易报告，并发送风险提示至本机构客户主管部门牵头采取相应的后续控制措施。
C 经调查分析确认客户及其交易不可疑或无法确认是否可疑的，反洗钱主管部门应及时通知业务经办部门，由业务经办部门确认是否重新选择汇路汇出
D 对于按规定需上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应及时通知业务经办部门，业务经办部门应终止该笔业务并将款项退还客户。
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