反洗钱278

多选题合规官正在寻求修改涉及代理银行关系的程序。根据沃尔夫斯堡代理银行原则，推荐哪三种？

发布于 2021-03-19 02:43:41

【多选题】
A 禁止向空壳银行提供产品或服务
B 中央银行和区域开发银行基于风险的评级
C 基于风险的定期审查
D 评估客户的监管状况和历史记录

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555844hhh 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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