反洗钱_221126_备

一个合规专员正在审查上个月电汇部门的活动，并从客户的帐户中识别出异常的电汇。哪些信息应该包括在客户活动的评审中?

发布于 2021-02-17 21:04:33

【多选题】
A 最近存款活动的记录
B 电话和因特网发起的电汇请求
C 超过以前年度的每月的电汇处理总数
D 是否通过代理银行办理电汇?

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人间小菊花 2023-02-17

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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甜甜甜心

这家伙很懒，什么也没写！

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