反洗钱_221126_备

银行可采取以下何种方法来防范拆分洗钱活动？

发布于 2021-02-17 21:04:32

【多选题】
A 仅接受可证明来源的现金存款
B 要求客户向其名下账户存入单笔现金存款时出示身份证明文件
C 禁止连续存入现金存款或大于5000美元的存款
D 要求客户向银行所在地区以外的非相关账户存入现金存款时提供身份证明文件

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86578981 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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刘明明

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