反洗钱_221126_备

今年夏天，一家机构发现了有关客户账户活动的反洗钱担忧。客户,一个冰淇淋店,存入了许多外国银行开出的支票,向不同的国家电汇大量美元，每两周给同一批收款人开具几百美元的支票。哪两种交易类型值得调查?(选择两个)

发布于 2021-02-17 21:04:30

【多选题】
A 定期现金存款
B 汇往不同国家的电汇
C 重复给相同的收款人开支票
D 从外国银行开出的支票

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cup 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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姚建龙

这家伙很懒，什么也没写！

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