反洗钱_221126_备

关于被制裁以下哪三种情况不能发生交易：（多选，选 3个答案）

发布于 2021-02-17 21:04:18

【多选题】
A 被制裁的个人或实体是交易其中一方
B 被制裁的个人和持证（意识是被授权，不选）实体进行交易或其代表他们交易
C 被制裁的个人或实体进行交易，或其代表他们进行交易
D 交易方没有被制裁，但交易方与被制裁的个人或实体有收益
E 交易方没有被制裁，但交易方与被制裁的个人或实体没有收益

关注者

0

被浏览

54

897987 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

hytzyj

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1182

被采纳

1183

关注TA

发私信

相关问题

1

一个小型烘焙店怎样的交易涉嫌洗钱？(两套均出现)

2

一个企业在避税天堂注册，企业官网只显示其从事房地产交易，而无其他信息，经调查，该企业有两个负责人/所有人。其中一个人没有任何可用信息，另一个人拥有一辆露营车四海为家。下面哪种情况会需要 EDD？[政治公众人物需要加强型尽职调查]

3

主干网络具备组环功能，网络自愈时间小于30毫秒

4

下面哪项属于 FATF关于所有权和透明度？

5

第74题：电力电缆热胀冷缩和土壤下沉所形成的压力或拉力，属于外力。

6

地址构造基本不发育或较发育，宜建设中级、高级智能化综采工作面

7

下列哪三种方法是会计师常用来洗钱的？请选择三个答案(两套均出现)

8

另一种考法：会计师作为守门人之一，可以通过以下哪些方式洗钱？（选 3个答案，多选）

9

第75题：铝金属的电力设备接头过热后，其颜色为灰白色。

10

第一年合规培训制度没有问题，第二年监管没变，产品服务没出新的，合规专员建议维持原培训，请问针对管理层来说，培训忽略了以下哪两项？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服