下面哪项属于 FATF关于所有权和透明度？

发布于 2021-02-17 21:04:18

【多选题】
A 国际合作
B 洗钱和没收
C 法人及法律安排
D 恐怖融资活动

关注者

0

被浏览

57

ying 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

lmo0880

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

720

被采纳

720

关注TA

发私信

相关问题

1

第73题：电力电缆蛇形敷设转换成直线敷设的过渡部位，宜采取刚性固定。

2

一个客户的异常交易经常触发警报，然而发现警报系统有点问题，连续出警报后，系统会自动关闭后续跳出的警报。公司决定采用新系统，这时候工程做测试/调整，需要确认以下哪个东西？

3

一个小型烘焙店怎样的交易涉嫌洗钱？(两套均出现)

4

一个企业在避税天堂注册，企业官网只显示其从事房地产交易，而无其他信息，经调查，该企业有两个负责人/所有人。其中一个人没有任何可用信息，另一个人拥有一辆露营车四海为家。下面哪种情况会需要 EDD？[政治公众人物需要加强型尽职调查]

5

主干网络具备组环功能，网络自愈时间小于30毫秒

6

第74题：电力电缆热胀冷缩和土壤下沉所形成的压力或拉力，属于外力。

7

关于被制裁以下哪三种情况不能发生交易：（多选，选 3个答案）

8

地址构造基本不发育或较发育，宜建设中级、高级智能化综采工作面

9

下列哪三种方法是会计师常用来洗钱的？请选择三个答案(两套均出现)

10

另一种考法：会计师作为守门人之一，可以通过以下哪些方式洗钱？（选 3个答案，多选）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服