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878.? 银行依托第三方机构识别客户身份的,应通过以下哪些内容(),明确第三方机构在识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责,要求第三方机构制定符合要求的客户身 份识别措施,并督促其执行。
发布于 2021-03-04 00:44:13
【多选题】
A A.合同
B B.协议
C C.其他书面文件
D D.以上都是
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897987
2023-03-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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875.? 银行业金融机构应加强柜面业务流程控制,严格落实()以及网上银行开通等柜面业务 的授权、控制和监督制度。
2
有关责任单位接“交办件”后需对反映的内容进行确认,如不属于处理职责范围内的,需在( 1 )天内退单,退单时要注明相关理由, 否则视作确认处理
3
876.? 银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括()。
4
加氢裂化反应中氢分压越高,石脑油中芳烃含量就越低。
5
877.? 银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求,并视情况开展必要的()。
6
责任单位在接到服务热线的交办件后,应在( 2 小时)内与反映人进行沟通,并认真做好处结、反馈工作,杜绝客户二次投诉的发生。
7
879.? 银行应按照“了解你的客户”原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级,根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定(),并进行分类管理和动态管理。
8
为了提高反应深度,可适当提高氢分压,而提高氢分压的方法是指提高系统压力和降低循环氢纯度。
9
880.? 银行应负责对存款人开户申请资料的()进行审查。
10
对待客户的询问,做到有问必答,解答不了的,应找(熟悉业务)的服务人员解答,不得以生硬、冷淡的态度对待
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