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956.? 对 2004 年 2 月 1 日新修订的《中华人民共和国中国人民银行法》生效之前发生的违反反洗钱义务行为,依据、()给予金融机构警告,并责令其在三十天内进行整改。逾期不改正的,处不超过 1000 元的罚款。
发布于 2021-03-04 00:44:46
【多选题】
A A.《金融机构反洗钱规定》
B B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D D.《金融违法行为处罚办法》
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qutui
2023-03-04
这家伙很懒,什么也没写!
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