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960.? 对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑（）等因素。

发布于 2021-03-04 00:44:47

【多选题】
A A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度
B B.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况
C C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验
D D. 机构信息系统建设和数据整合情况

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京东小含 2023-03-04

这家伙很懒，什么也没写！

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956.? 对 2004 年 2 月 1 日新修订的《中华人民共和国中国人民银行法》生效之前发生的违反反洗钱义务行为，依据、（）给予金融机构警告，并责令其在三十天内进行整改。逾期不改正的，处不超过 1000 元的罚款。

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957.? 对出票人收到行政处罚决定书后 6 个月内没有提起（）或者（），但拒不缴纳罚款的，中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》，制作催告通知书，催告出票人履行义务。

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964.? 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，农商银行可以不报告（）。

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