“了解业务”是指银行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目的等信息,必要时获取()等方面的信息,以判断交易的真实性和合规性。

发布于 2021-02-24 10:23:19
【多选题】
A 主要交易对手方
B 交易环节
C 资金来源
D 资金去向

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