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重复审计技能竞赛
“了解业务”是指银行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目的等信息,必要时获取()等方面的信息,以判断交易的真实性和合规性。
发布于 2021-02-24 10:23:19
【多选题】
A 主要交易对手方
B 交易环节
C 资金来源
D 资金去向
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zzq_123456
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
“了解客户”具体措施包括()
2
分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当( )验收。
3
事故发生后不按规定上报的,或( )的,按照事故等级对应不接受投标时间或次数的1.5倍处理。
4
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5
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6
煤矿企业安全生产许可证颁发管理机关、建筑施工企业安全生产许可证颁发管理机关、民用爆炸物品生产企业安全生产许可证颁发管理机关,应当( )向同级安全生产监督管理部门通报其安全生产许可证颁发和管理情况。
7
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8
百米轨及长钢轨回收时旧轨支垫枕木附近严禁( ),以防轨条分开伤人。
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10
困难条件下采用滑行方法卸钢轨时,( )应安放稳固。
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