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• 甜甜甜心 2021-02-24

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公、安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

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• RENO 2021-02-24

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军、事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部、队及其下属的各类企事业单位，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报大额交易报告。

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• y0000z 2021-02-24

公、安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

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• zzzzhixiao 2021-02-24

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公、安机关，并做好电话记录。

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• Jamesjin 2021-02-24

从战略理论来讲，银行营销的起点是确定目标市场，然后进行市场细分，进而了解客户需求，进行需求分析。最终确定银行的市场定位，满足目标客户。（）

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• 海绵宝宝 2021-02-24

根据《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》要求，内部审计机构应当在审计报告正式提交时进行审计结果的沟通

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• 186****0683 2021-02-24

根据《内部审计具体准则第2107号—后续审计》要求，当被审计单位基于成本或者其他方面考虑，决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出书面承诺时，内部审计机构负责人应当向组织董事会或者最高管理层报告。

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• 风铃? 2021-02-24

根据《第2104号内部审计具体准则——审计证据》规定，对于被审计单位有异议的审计证据，内部审计人员应当进一步核实。（）

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• cr9 2021-02-24

与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。()

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• hymnsoul3 2021-02-24

检查人员形成的事实确认书下发后，相关责任人应登录福建省农信二代审计系统查看事实确认书并在5天内进行反馈。如果超过5天未确认反馈的，系统将视同“情况属实”自动收回。（）

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• 主编 2021-02-24

审计档案保管期限从审计档案形成的次年度算起,如有必要可以延长。（）

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• xuexi 2021-02-24

消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏预案，每年进行1次演练，并结合实际，不断完善预案。

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• 青云 2021-02-24

火灾过程中，燃烧产生的热烟气从火焰区直接上升到达楼板或顶棚，然后才改变流向沿楼板或顶棚水平扩散。

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• 897987 2021-02-24

公、安机关安全评估以两年为一个周期，每偶数年作为开展评估 工作的起始年。

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• 7qutui 2021-02-24

营业期间暂离工作岗位时，不论时间长短均应将现金、公私印章、重要凭证等物品放入业务保险柜,锁好并保管好钥匙。()

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• xiaofu001 2021-02-24

在日常安保检查中，公、安机关人员可以进入库房对库存现金进行检查。

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• 达达 2021-02-24

非本系统部门（包括公、安部门、监管部门等）对业务库及守卫的安全情况进行检查时，原则上不得进入库房。

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-02-24

安全保卫工作在本单位领导下开展，接受上级主管部门的管理、指导、检查和监督。同时应接受当地公、安等部门的指导、检查和监督。

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• 867220 2021-02-24

农村商业银行涉农与小微企业贷款增速考核指标中，涉农及小微企业贷款占比超过80%的，可替换为“涉农与小微企业贷款余额持续增长”。

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• ko1010000 2021-02-24

各行社必须遵守纵向制约、横向平行制衡的内控要求和审贷分离、贷放分控的信贷要求。各行社应规范大额贷款授权管理，明确大额贷款增量授信、存量续授信和余额授信的审批标准、政策和流程，并根据风险暴露的规模、复杂程度和风险管控水平明确不同层级的审批权限。

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