重复审计技能竞赛题

“了解客户”具体措施包括（）

发布于 2021-02-24 10:23:18

【多选题】
A 使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实
B 采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断
C 对客户背景开展尽职调查
D 按照风险等级对客户进行分类管理

关注者

0

被浏览

55

Yook 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

tomding

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

811

被采纳

810

关注TA

发私信

相关问题

1

天窗内所有影响路用列车运行的维修作业必须在路用列车（）方可进行，并须在路用列车（）结束。

2

以下哪些客户（）无对外贸易经营权

3

不良行为认定程序包括记录、（）和确定

4

计算机系统中用于显示的设备单元是鼠标。

5

同时影响两站以上的通信施工，登销记应在（）办理。

6

分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当（）验收。

7

事故发生后不按规定上报的，或（）的，按照事故等级对应不接受投标时间或次数的1.5倍处理。

8

计算机中存储容量的基本单位是字节BYTE，用字母B表示。1TB=1024MB。

9

影响行车或影响行车设备稳定、使用的施工项目未经（）严禁施工。

10

“了解业务”是指银行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目的等信息，必要时获取（）等方面的信息，以判断交易的真实性和合规性。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服