试题03

对于涉及中国政府、联合国制裁名单的风险核查客户，总行反洗钱主管部门应指导分行通过反洗钱系统立即向（）提交可疑交易报告，同时以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告

发布于 2021-03-29 04:55:32

【填空题】

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tzy789 2023-03-29

这家伙很懒，什么也没写！

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总行客户部门接到反洗钱主管部门提交的《中国农业银行协助监管机构核查洗钱及制裁风险工作表》后，应当根据核查要求，组织相关分行对客户采取（）

2

风力大于5级，或湿度大于( )%时，不宜进行带电作业。《9.1.2》

3

在特殊情况下，必须在恶劣天气进行带电抢修时，应组织有关人员充分讨论并编制必要的( )，经本单位批准后方可进行。《9.1.2》

4

总行大客户部负责牵头归属管理客户的（）

5

对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行( )，确认安全可靠，编出操作工艺方案和安全措施，并经本单位批准后，方可进行和使用。《9.1.3》

6

参加带电作业的人员，应经（），并经考试合格取得资格、单位批准后，方能参加相应的作业。《9.1.4》

7

带电作业应设专责监护人。监护人（）。监护的范围不准超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设（塔上）监护人。《9.1.5》

8

对于涉及公安部发布的恐怖活动组织及人员名单的风险核查客户，除采取有关措施外，经办机构应立即（）由恐怖组织及人员拥有或者控制的资产，以电子形式或书面形式将冻结资产及交易情况等报告资产所在地公安机关和国家安全机关。

9

带电作业应设专责监护人。监护人不准直接操作。监护的范围不准超过（）作业点。《9.1.5》

10

对于已在我行开户的风险核查客户，总行客户部门和业务部门应组织分行对相关客户开展（），进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、实际受益人和交易对手信息，深入了解客户特性、交易用途、涉及的地域、业务活动和行业及职业等变动情况，根据调查情况对客户进行风险评估，并提出客户洗钱和恐怖融资风险等级调整意见

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