试题03

对于已在我行开户的风险核查客户，总行客户部门和业务部门应组织分行对相关客户开展（），进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、实际受益人和交易对手信息，深入了解客户特性、交易用途、涉及的地域、业务活动和行业及职业等变动情况，根据调查情况对客户进行风险评估，并提出客户洗钱和恐怖融资风险等级调整意见

发布于 2021-03-29 04:55:35

【填空题】

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897987 2023-03-29

这家伙很懒，什么也没写！

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zoulang_2007

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对于涉及中国政府、联合国制裁名单的风险核查客户，总行反洗钱主管部门应指导分行通过反洗钱系统立即向（）提交可疑交易报告，同时以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告

2

参加带电作业的人员，应经（），并经考试合格取得资格、单位批准后，方能参加相应的作业。《9.1.4》

3

带电作业应设专责监护人。监护人（）。监护的范围不准超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设（塔上）监护人。《9.1.5》

4

对于涉及公安部发布的恐怖活动组织及人员名单的风险核查客户，除采取有关措施外，经办机构应立即（）由恐怖组织及人员拥有或者控制的资产，以电子形式或书面形式将冻结资产及交易情况等报告资产所在地公安机关和国家安全机关。

5

带电作业应设专责监护人。监护人不准直接操作。监护的范围不准超过（）作业点。《9.1.5》

6

带电作业( )或工作负责人认为有必要时，应组织有经验的人员到现场勘察，根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断，并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。《9.1.6》

7

带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与（）联系。《9.1.8》

8

金融机构受理自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含()万元）、外币等值（)万美元以上（含()万美元）的境内款项划转，应当提交大额报告。

9

带电作业需要（）或直流线路再启动功能的作业和带电断、接引线应由值班调控人员履行许可手续。《9.1.8》

10

在带电作业过程中如设备突然停电，工作负责人应尽快与（）联系，值班调控人员未与工作许可人取得联系前不得强送电。《9.1.9》

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