Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
提问
会员
中心
登录
注册
fxq
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的10个工作日内以纸质方式报送反洗钱监测分析中心。
发布于 2021-02-11 21:00:27
【单选题】
A 对
B 错
查看更多
关注者
0
被浏览
99
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
jim19970316
2023-02-11
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
阿晴
这家伙很懒,什么也没写!
提问
2224
回答
1650
被采纳
1649
关注TA
发私信
相关问题
1
《银行并表监管指引(试行)》定性监管主要是针对银行集团的( )等因素进行审查和评价。
2
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。
3
在“远哈系统管理程序”数据库操作命令中,REBOOT指令的意思是_________。
4
金融机构应当定期审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和指标体系。
5
《银行并表监管指引(试行)》母银行应当按照会计准则和相关规定编制合并会计报表,对反映( )、风险状况等会计信息进行并表处理。
6
南京地铁宁溧线的CCTV系统设置由____________ 和__________________方式组成一个两级监视网络。
7
金融机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。
8
最小运行方式是指系统短路阻抗最小的运行方式。()
9
金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,必须定期评估洗钱和恐怖融资风险。
10
《商业银行操作风险监管资本计量指引》所称操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。这不包括( )。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部