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• huangyy 2021-02-11

中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理，切实加强对以下机构的重点监管：

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• tzy789 2021-02-11

以下哪些情况下，法人金融机构应主动开展风险评估

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• 794603837 2021-02-11

中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知，提出以下几点工作要求（）

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• yee 2021-02-11

以下属于人民银行各分支机构撰写地区洗钱类型分析报告的内容的是（）

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• tousu 2021-02-11

人民银行加强支付机构反洗钱监管，加强反洗钱队伍建设和政策辅导，具体包括（）

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• yingang3344 2021-02-11

为督促支付机构依法履行反洗钱和反恐怖融资义务，加强支付机构反洗钱监管，具体工作要求包括（）

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• ahahsh 2021-02-11

为防范代理国际汇款业务的洗钱风险和恐怖融资风险，现就加强代理国际汇款业务反洗钱工作的有关事宜通知如下：

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• black97 2021-02-11

人民银行各分支机构应于每年（）向反洗钱局上报洗钱类型分析报告

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• 915158822 2021-02-11

人民银行加强支付机构反洗钱监管，按照（）原则，建立健全反洗钱制度，促进支付行业健康有序发展。

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• 24k 2021-02-11

人民银行加强支付机构反洗钱监管，对哪些（）支付机构加强现场检查和重点关注

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• hytzyj 2021-02-11

客户有效身份证件和身份基本信息的（）是开展反洗钱工作的重要基础

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• 177****9261 2021-02-11

企业持新版营业执照办理业务的，金融机构应当完整登记身份基本信息，包括（）等信息。

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• zoulang_2007 2021-02-11

企业执新版营业执照办理业务的，金融机构应当（）

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• zzzzhixiao 2021-02-11

开展洗钱类型分析的背景包括（）

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• leidengsen 2021-02-11

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容：

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• listenjoy 2021-02-11

金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告：

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• 阿晴 2021-02-11

核对新版营业执照时，可通过（）等方式核实证照的真实性。

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• michael1062 2021-02-11

根据《可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）》，以下属于“疑似腐败”识别点的是：（）

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• 77565001 2021-02-11

根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知，关于“监管分工”说法正确的是

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• LM1998 2021-02-11

反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：

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