中级工1旧

确报信号的显示方法是一长两短声。

发布于 2021-02-14 22:44:54

【判断题】

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苦短 2023-02-14

这家伙很懒，什么也没写！

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zt860821

这家伙很懒，什么也没写！

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1

被管控账户（钱包）客户投诉且核实后不能排除账户（钱包）涉诈嫌疑，分行应填写（）（附件），由开户机构提交当地gn反诈中心审查。

2

设置防护的显示方法是一短一长声。

3

涉诈管控账户（钱包）事后处置业务处理流程（）只收不付、不允许销户

4

警报信号的显示方法是一长三短声。

5

自动触发管控的账户（钱包）实时置上“异常交易（不收不付）”状态字，控制该账户为只不收不付，同时登记“异常交易（不收不付）”登记簿。

6

推送核实待处理任务的账户将通过核实待处理任务推送账户（钱包）归属分行有权人员，由有权人员核实后进行后续处理。

7

焊接接头全断面探伤时，应设专人防护。

8

根据gn机关案件管辖权要求，相关审查工作应由开户机构所在gn反诈中心审查。若客户为跨分行核实，受理机构可直接提交开户机构gn反诈中心审查。

9

进入桥梁或长大隧道，探伤前应和巡守取得联系，掌握列车运行情况。

10

对于模型识别涉诈风险账户开户人、国家反诈中心下发涉案账户（钱包）持有人、“卡农”在洗钱犯罪团伙怂恿下，恶意投诉甚至到开户机构网点故意滋事，应拨打110向当地gn机关反诈中心报警，同时报告安全保卫部。

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