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被管控账户(钱包)客户投诉且核实后不能排除账户(钱包)涉诈嫌疑,分行应填写()(附件),由开户机构提交当地gn反诈中心审查。
发布于 2021-02-14 22:44:52
【单选题】
A 《个人客户开户尽职调查表》
B 《涉诈风险账户审查表》
C 《涉诈特殊情况报告表》
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y123456
2023-02-14
这家伙很懒,什么也没写!
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liuliu
这家伙很懒,什么也没写!
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1
21、入境的国际铁路鲜活货物,凭托运人提供的检疫证明办理( )
2
施工前要确认信号备品、机具、材料齐全完好。
3
当地gn机关不接收、不配合协查,或接收后不出具明确是否解除结论、超过一周不反馈,分行自主决定解除管控的予以免责。
4
在施工中施工负责人只要和施工人员保持联系就行。
5
(),是指以非法占有为目的,利用电话、短信、互联网等电信网络技术手段,通过远程、非接触方式,骗取公私财物的行为。
6
设置防护的显示方法是一短一长声。
7
涉诈管控账户(钱包)事后处置业务处理流程()只收不付、不允许销户
8
警报信号的显示方法是一长三短声。
9
自动触发管控的账户(钱包)实时置上“异常交易(不收不付)”状态字,控制该账户为只不收不付,同时登记“异常交易(不收不付)”登记簿。
10
确报信号的显示方法是一长两短声。
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