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核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）信息。

发布于 2021-02-20 22:38:16

【多选题】
A 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B 资金来源
C 资金用途
D 经济状况或者经营状况

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RENO 2023-02-20

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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受益所有人身份识别工作应遵循的主要原则有（）。

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当前,人才引领战略成为经济发展的动力之一。各地都在创新留住人才的机制,建立以知识价值为导向的收人分配激励机制,加强科技成果转化激励。这一做法体现了①生产资料公有制决定了我国的多种分配方式利②鼓励劳动者通过辛勤劳动、创造性劳动致富③按劳分配是社会主义性质的分配制度④让一切创造社会财富的源泉充分涌流( )

3

2021年8月召开的中央财经委员会第十次会议强调,构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排,加大税收、社会保障、转移支付等调节力度并提高精准性,稳步扩大中等收入群体比重,增加低收入群体收入,形成“中间大、两头小”的橄榄型分配结构。这说明我国①着力调整国民收入分配格局②坚持让人民共享发展成果③初次分配注重效率,再分配强调公平④可以实现同步富裕( )

4

针对各岗位安全生产职责，按“(? )”的原则，制定安全隐患排查守则。

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合理的差距能激发劳动者提高效率,不合理的差距则可能激化矛盾。现实中,不同行业之间、不同群体之间,高管和员工之间的收入差距仍然偏大,常引发热议。针对收入差距过大的问题,可采取的合理措施是①要坚持居民收入增长和经济增长基本同步②提高劳动报酬在再分配中的比重③要规范收入分配秩序④要实行平均分配,消除收入差距( )

6

社会主义的本质要求和根本目标是实现共同富裕,我国已经到了扎实推动共同富裕的历史阶段。下列举措有利于推动共同富裕的是①毫不动摇鼓励、支持.引导非公有制经济发展,强化按要素参与分配②完善个人收入分配,促进初次分配、再分配、三次分配相互协调配套③提高高收入者个人所得税起征点,增加财政收入,坚持先富带动后富④健全以税收、社会保障、转移支付等为主要手段的再分配调节机制,强化税收调节( )

7

2021年8月17日,中央财经委员会第十次会议召开,议题之一是研究扎实促进共同富裕问题。第三次分配作为调节收入分配、实现共同富裕的有效路径,是对初次分配、再分配的有效补充,成为此次会议中的一大亮点。第三次分配①消除了不同群体和不同行业之间的收入分配差距②是鼓励先富带动后富以实现共同富裕的具体措施③有利于统筹经济发展过程中效率与公平的关系④旨在发挥政府在社会共济机制中的决定性作用( )

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一号线TVM 纸币钱箱装回到位并锁上后,钱箱指示灯为( ),纸币模块开始自检。

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北斗系统融入国际体系的重要标志是（）。

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客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）

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