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• dodomickey07 2021-03-12

《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发[2015]392号）中规定不满16周岁的中国公民开立个人银行结算账户时的有效身份证件是（）

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• 2692073248 2021-03-12

对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，各商业银行应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-03-12

反洗钱工作情况报告日常报告主要内容包括：（）

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• 阿晴 2021-03-12

重新识别客户可以采取的措施（）

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• 星辰 2021-03-12

按照客户的身份特点或账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将客户划分为（）

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• Tate 2021-03-12

反洗钱黑白名单管理实行“（）”的原则。

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• guml 2021-03-12

各银行应定期对反洗钱相关部门和岗位人员、新入职从事反洗钱工作人员进行( )。

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• 喵星人fight！ 2021-03-12

与反洗钱工作有关保密信息划分为（）三个等级

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• 猫哥 2021-03-12

对于监督检查和审计发现的用户异常行为，要逐一核实，发现存在（），要立即采取相关处置措施。

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• ahahsh 2021-03-12

重大事项报告主要内容包括：（）

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• zzq_123456 2021-03-12

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）

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• fp2090 2021-03-12

金融机构除核对有效身份证件或者其他证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）

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• 奈尔伽姆 2021-03-12

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全（）等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作。

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• liuliu 2021-03-12

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（???）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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• 舅姥爷 2021-03-12

银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，正确的是（ ）

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• fengshan 2021-03-12

基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的（ ），应通过该账户办理。

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• 1234 2021-03-12

单位银行结算账户按用途分为：（ ）

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• chongchong 2021-03-12

《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）中，加强开户真实性审核包括（）

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• 杜霄凡 2021-03-12

《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）中，实行远程复核（授权）的银行，办理金额超过一定标准的资金汇划业务应实行（）相结合的方式。

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• ying 2021-03-12

《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）中“三道防线”指的是（）

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