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• fp2090 2023-03-06

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色@情况，可以不用按照规定模板撰写。

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• fengshan 2023-03-06

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公@安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

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• 步云☁️ 2023-03-06

金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公@安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。

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• 宇轩 2023-03-06

中国境内军@队、武警部@队代理军@人、武装警@察开立账户的，需要提供声明文件。

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• xiaodiao6664 2023-03-06

根据国家有关法律、法规规定，公@安机关有权对存款人银行结算账户进行查询、冻结和扣划。

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• 阿银。 2023-03-06

根据冠字号码查询结果判定为付款网点付出的现金，如果假币已被其他银行收缴或公@安机关没收，付款行应取得查询人持有的《 》或《 》后予以赔付

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• 794603837 2023-03-06

营业网点在收缴假币过程中有下列（ ）情形的，应当立即报告当地公@安机关，提供有关线索。

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• 2321243066 2023-03-06

一次性发现反宣币（）的应在第一时间拨打（）并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民@警到达现场。

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• 子豪、 2023-03-06

下列（）情况下，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访、向公@安、工商部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。

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• 粉红兔子 2023-03-06

对恐怖资产采取冻结措施后，应当立即将（）等情况以书面形式报告资产所在地公@安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

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• 7qutui 2023-03-06

一次性发现反宣币（）张以上的应在第一时间拨打110报警并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民@警到达现场；

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• 许多的小兵器 2023-03-06

经设区的市级及以上公@安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务，()年内不得为其新开立账户。

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• 苦短 2023-03-06

人民法院、检察院和公@安机关在侦察、审理案件中，发现当事人存款与案件有关，要求停止支付的期限最长不超过（）。

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• 退役熬夜冠军 2023-03-06

公@安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。

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