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• 一只蝲蝲蛄 2021-03-06

*在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。（寿县农商银行 汪宁）

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• 小鱼儿 2021-03-06

*义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的出资人信息。（颍泉农商银行 任玉梅）

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• liuliu 2021-03-06

*单位的法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更时，应于3个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明。（寿县农商银行 汪宁）

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• tousu 2021-03-06

*实施现场调查时，调查组到场人员不得少于2人，并应当出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查审批表》。（颍泉农商银行 任玉梅）

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• victory 2021-03-06

*银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，可以收取异地手续费。（颍泉农商银行 任玉梅）

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• 哆啦A梦 2021-03-06

*固有风险评估反映在考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。（凤台农商银行 潘磊）

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• SMALL 2021-03-06

*金融机构确认误收或者误付假币的，应当在5个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告，并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。（和县农商银行 刘震）

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• Tate 2021-03-06

*对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理；经鉴定为假币的，由鉴定单位予以没收，并向收缴单位和持有人开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》。（和县农商银行 刘震）

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• 默毅品牌设计 2021-03-06

*银行应当加强支票法律知识宣传教育工作，明确告知客户支票的使用方式、结算流程和注意事项、空头支票的预防手段及空头支票违规行为发生之后的补救措施。(萧县农商银行 邵强）

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• VV8 2021-03-06

*国库资金经收支付服务各方发生重大风险事件的，应该及时向中国人民银行和有关征收机关报告。（凤台农商银行 潘磊）

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• SMALL 2021-03-06

*银行应积极利用新技术创新支付服务产品，不断改进账户服务，满足存款人日益增长的、多样化的支付服务需求。（颍泉农商银行 任玉梅）

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• qingyun 2021-03-06

*收单机构应当在提供收单服务前对特约商户开展业务培训，并根据特约商户的经营特点和风险等级，定期开展后续培训，保存培训记录。（颍泉农商银行 任玉梅）

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• 794603837 2021-03-06

*个人惩戒期满后，对办理新开立账户业务的，银行和支付机构无需审核，可直接办理。（寿县农商银行 汪宁）

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• 153****1698 2021-03-06

*个人可以通过网上银行和手机银行等电子渠道申请开立II类户或III类户。（颍泉农商银行 任玉梅）

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• cr9 2021-03-06

*根据《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）规定，银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的，应自开户之日起3个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。（寿县农商银行 汪宁）

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• cup 2021-03-06

*互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具体范围由银监会同国务院有关金融监督管理机构确定。（颍泉农商银行 任玉梅）

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• qutui 2021-03-06

*在直接参与者无法按规定时间清偿小额支付系统借记净额时，中国人民银行可以处置质押品或释放圈存资金,用于应付净额的资金清算。（寿县农商银行 汪宁）

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• Topophilia 2021-03-06

*业银行开展信贷业务，应当严格审查借款人的资信，实行担保，保障按期收回贷款。（黟县农商银行 徐春娟）

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• 7qutui 2021-03-06

*一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。该一人有限责任公司能投资设立新的一人有限责任公司。（岳西农商银行 刘娟娟）

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• MrCheng 2021-03-06

*客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。（岳西农商银行 刘娟娟）

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