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• 退役熬夜冠军 2021-02-27

公.安机关安全评估以两年为一个周期，每偶数年作为开展评估 工作的起始年。

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• 何小帅 2021-02-27

在日常安保检查中，公.安机关人员可以进入库房对库存现金进行检查。

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• VV8 2021-02-27

非本系统部门（包括公.安部门、监管部门等）对业务库及守卫的安全情况进行检查时，原则上不得进入库房。

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• 915158822 2021-02-27

银行业金融机构违反规定屡次（ ）银行业监管统计资料的 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定予以处罚。

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• wknu 2021-02-27

为依法加强银行业统计管理 规范银行业统计行为 满足银行业监管工作需要 根据（ ）等法律、法规 制定《银行业监管统计管理暂行办法》。

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• leidengsen 2021-02-27

统计人员有下列行为（）的 依法给予处分。

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• xiaozhu 2021-02-27

( )应当加强对统计工作的组织领导 为统计工作提供必要的保障。

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• ying 2021-02-27

国家建立集中统一的统计系统 实行( )的统计管理体制。

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• MEISHAONV 2021-02-27

为了科学、有效地组织统计工作 保障统计资料的（） 发挥统计在了解国情国力、服务经济社会发展中的重要作用 促进社会主义现代化建设事业发展 制定《中华人民共和国统计法》。

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• 芒果慕斯 2021-02-27

金融机构存在（　）情形 需要提示金融机构关注的 经人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准 可以向该金融机构发出《反洗钱监管提示函》 要求其采取必要的管控措施 督促其整改。

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• 130****6663 2021-02-27

对于已确立过风险等级的客户 金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限 实现对风险的动态监控。原则上（ ）。

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• yee 2021-02-27

关于“自洗钱”的说法 正确的有（ ）。

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• matahu 2021-02-27

E公司两个股东 张某持股20%但表决权占34% F公司持股90%但表决权只占66%；F公司三个股东 G公司持股30% 李某和丁某各持股35%；G公司两个股东 王某持股80%但表决权占95% H公司持股20%但表决权仅占5%。以下( )自然人是E公司的受益所有人。

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• 77565001 2021-02-27

我国《刑法》规定 构成洗钱罪必须符合以下条件（ ）。

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• 护士衫下 2021-02-27

接收境外汇入款的银行机构 发现（ ）缺失的 应要求境外机构补充。

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• mylove 2021-02-27

金融机构应当按照反洗钱法规 向中国人民银行报送( )。

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• 1234 2021-02-27

单位存在异常开户情形的 支付机构应当按照反洗钱等规定采取哪些风险管控措施。

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• 粉红兔子 2021-02-27

金融机构应当通过（）或（） 按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

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• 野百合也有春天 2021-02-27

下列交易 如未发现交易或行为可疑的 金融机构可以不报告大额交易的有：（）。

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• RENO 2021-02-27

以下发生的大额交易 如未发现该交易可疑的 可以不报送反洗钱监测中心的是( )。

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