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• lanhaitg 2021-03-21

经办机构如认为涉及联合国制裁名单的相关主体可能涉及犯罪的，还应当向当地公-安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助有权机关依法采取（）措施。

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• 宇轩 2021-03-21

现役军-人王某前往农行网点办理业务，因尚未申领居民身份证的，故向我行工作人员出具：

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• 新年 2021-03-21

营业机构或专门受理部门应当允许公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院根据需要( )查询结果，并可以根据其要求在有关复制材料上加盖我行证明印章。

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• MY2021 2021-03-21

营业机构或专门受理部门协助公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院查询的涉案财产信息，包括：存款余额、交易日期、交易金额、交易方式相关信息等。

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• wknu 2021-03-21

公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院要求本行协助查询时，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民-警-察证，以及加盖县级以上公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院公章的协助查询财产的法律文书，到本行营业机构或专门受理部门现场办理，但通过电子化专线发送查询需求的除外。

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• Lomu 2021-03-21

协助公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院查询、冻结工作中有下列行为之一的，将严肃追究责任：

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• Frank 2021-03-21

协助公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院查询、冻结工作中有下列行为之一的，将严肃追究责任：( )相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产。

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• 99429899 2021-03-21

一级分行机关本部根据监管要求，应当指定一个专门受理部门，并根据工作量合理设置专人专岗，利用中国农业银行司法查询控制系统和其他辅助系统，统一受理辖内公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院对本行全辖账户的集中查询、冻结工作。该专门受理部门和专人信息应当及时报告总行（）和当地（）。

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• 默毅品牌设计 2021-03-21

非法持有鸦片一千克以上、海-洛-因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处（），并处罚金；

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• lijiachu 2021-03-21

（）因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施资产的，可以向资产所在地县级公-安机关提出申请。对经公-安部审查核准的，涉恐账户或资产所在机构应按照其指定用途、金额、方式等处理有关资产。

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• 叫地主 2021-03-21

总行发现各级行在协助公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院查询、冻结工作中有下列（）行为之一的，将严肃追究责任；构成犯罪的，将移送司法机关依法追究刑事责任：

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• 哆啦A梦 2021-03-21

某公-安机关于2016年8月15日冻结谢某一笔涉案存款，此后如果公-安机关不主动解冻，最迟（）该笔涉案存款将会自动解冻。若换成人民法院来冻结该笔存款，最迟（）该笔涉案存款将会自动解冻。

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• 何小帅 2021-03-21

（）、（）、（）、对采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公-安机关提出异议。对经公-安部审查确定属于错误冻结的，涉恐账户或资产所在机构应及时采取解除冻结措施。

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• 色即是空 2021-03-21

第九条 总行反洗钱主管部门是全行涉恐资产冻结工作的牵头管理部门，主要承担以下职责： （一）（）。 （二）负责关注并及时维护涉恐名单。 （三）负责组织全行开展涉恐名单日常监测及涉恐名单调整后的回溯性调查。 （四）（）。 （五）（）。 （六）负责组织开展涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的可疑交易报告工作。 （七）负责向中国人民银行、公-安机关、国家安全机关等有权机关报告我行涉恐资产冻结情况。 （八）（）。

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• 新知 2021-03-21

涉恐资产冻结工作应遵循以下原则： （一）（）。严格按照国家法律法规和行内规章制度，开展涉恐资产冻结工作，确保各环节操作符合相关规定。 （二）（）。积极协助和配合中国人民银行、公-安机关、国家安全机关开展调查，快速提供有关涉恐客户信息、交易数据以及相关资产情况，在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布涉恐名单后立即对相关资产采取冻结措施。 （三）（）。与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。

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• listenjoy 2021-03-21

以下属于反洗钱哪些属于反洗钱基本原则（）

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• machi163 2021-03-21

客户身份识别和验证程序始于建立业务关系，先于开展一次性-交易，获取的信息用于了解客户及其行为。需要搜集的信息通常包括：

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• MY2021 2021-03-21

个人负债、中间业务产品签约与金融性-交易的操作要点是（）

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• mylove 2021-03-21

境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的（）和（），相关记录在业务关系结束后或者一次性-交易完成后至少保存5年。

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• 海绵宝宝 2021-03-21

客户身份资料、尽职调查资料及交易记录相关的其他资料，按照《中国农业银行运营档案管理办法》进行管理。其中，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存（）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年

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