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• tousu 2021-04-18

义务机构应当勤勉尽责，合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公，安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户信息。

反洗钱3

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• xiaofu001 2021-04-18

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面或口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公，安机关报告。

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• Yook 2021-04-18

某公，安机关的法律文书上仅载明被冻结人的证件号码，营业机构工作人员可拒绝冻结。

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• 蓝色多瑙河 2021-04-18

营业机构或专门受理部门不得允许公，安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关根据需要抄录、复制、照相查询结果。

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• hxc 2021-04-18

某公，安机关到营业网点批量查询时提供了电子版查询清单。该营业网点可根据电子版查询清单开展查询。

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• MrCheng 2021-04-18

司法机关要求协助查询时，人民法院、公，安机关、国家安全机关、人民检察院应当由两名以上办案人员，持有效的本人工作证或人民，警，察证、执行公务证办理。

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• hxc 2021-04-18

营业机构或专门受理部门协助公，安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关办理查询、冻结、解除冻结以及扣划时，应对办案人员的工作证、公务证、人民，警，察证以及协助查询财产、协助冻结/解除冻结财产、协助扣划的法律文书进行形式审查。

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• 抹茶小姐姐 2021-04-18

金融机构、特定非金融机构应适当按照公，安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

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• 宇轩 2021-04-18

境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性，交易完成后至少保存3年。

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• VV8 2021-04-18

7、综合评级法包含司法机关、公，安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。

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• 苏苏 2021-04-18

托管产品账户自业务关系结束当年或一次性，交易记账当年计起至少保存10年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

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• sdntb 2021-04-18

（）、（）、（）、（）鸦片不满二百克、海，洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金

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• zoulang_2007 2021-04-18

客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性，交易记账当年计起至少保存（ ）年，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（ ）保存。

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• 24678 2021-04-18

客户身份识别和验证程序始于建立业务关系，先于开展一次性，交易，获取的信息用于了解客户及其行为。需要搜集的信息通常包括：（）。

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• 1111 2021-04-18

农业银行各级机构及其工作人员应当依法协助、配合公，安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的（）情况。

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• yee 2021-04-18

资产所有人、控制人或管理人因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施资产的，可以向资产所在地县级公，安机关提出申请。对经公，安部审查核准的，涉恐账户或资产所在机构应按照其指定（）等处理有关资产。

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• machi163 2021-04-18

对经公，安部审查核准的，涉恐账户或资产所在机构应按照其指定（）、（）、（）等处理有关资产。（）

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• hxc 2021-04-18

采取冻结措施后，涉恐账户或资产所在机构应立即在反洗钱信息管理系统中手工上报涉恐类可疑交易报告，并将资产（）、（）、（）等资产信息，以及客户信息、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公，安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。（）

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• 2726725176 2021-04-18

冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的，公，安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“”或“”。（）

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• 吴昊 2021-04-18

各级机构对冻结资产的管理及处置，应当按照（）、（）等监管部门的相关规定执行。没有规定的，参照公，安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。（）

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