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反洗钱1
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77565001
2021-04-01
各级机构以及工作人员应依法协助、配合公,安机关、国家安全机关和中国人民银行开展关于涉恐工作的调查、侦查,按规定和要求提供涉及恐怖活动组织和人员的有关信息、数据以及相关资产情况
反洗钱1
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安娜尔
2021-04-01
对于属于涉恐名单内的客户,经办机构应当立即冻结其资产,拒绝提供一切金融服务,立即以书面形式向资产所在地公,安机关、国家安全机关报告,抄送资产所在地银保监会分支机构,同时向农业银行总行报告,总行以书面形式报告人民银行总行
反洗钱1
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猫哥
2021-04-01
对于属于涉恐名单内的客户,经办机构应当立即冻结其资产,拒绝提供一切金融服务,立即以书面形式向资产所在地公,安机关、国家安全机关报告
反洗钱1
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fp2090
2021-04-01
境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定,负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存,相关记录在业务关系结束后或一次性,交易完成后至少保存3年。
反洗钱1
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794603837
2021-04-01
境内外各级机构负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存,相关记录在业务关系结束后或者一次性,交易完成后至少保存10年。
反洗钱1
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Topophilia
2021-04-01
境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定,负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存,相关记录在业务关系结束后或者一次性,交易完成后至少保存( )年。被冻结的财产(包括被冻结的交易)记录,必须在财产被冻结期间以及财产解冻后保存( )年。相关法律法规、监管要求和管理政策另有规定的,可延长档案保管期限。
反洗钱1
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victory
2021-04-01
对于属于涉恐名单内的客户,经办机构应当立即冻结其资产,(),立即以书面形式向资产所在地公,安机关、国家安全机关报告,抄送资产所在地人民银行分支机构,同时向农业银行总行报告,总行以书面形式报告人民银行总行。
反洗钱1
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010203
2021-04-01
对于属于涉恐名单内的客户,经办机构应当立即冻结其资产,拒绝提供一切金融服务,立即以书面形式向资产所在地公,安机关、国家安全机关报告,抄送资产所在地人民银行分支机构,同时向( )报告,总行以书面形式报告人民银行总行
反洗钱1
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萧萧
2021-04-01
对于柜面渠道发现的疑似涉恐业务,由经办行在反洗钱系统中发起可疑交易报告,发送至( ),由反洗钱中心进行审核确认后,依据人民银行规定进行报告报送,并依法向公,安机关、国家安全机关报告。
反洗钱1
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Topophilia
2021-04-01
制裁名单筛查应利用制裁名单监测系统,对客户准入、金融性,交易、( )和历史交易开展筛查。
反洗钱1
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新知
2021-04-01
自境外主权类客户业务关系结束当年或者一次性,交易记账当年计起至少保存5年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。
反洗钱1
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176****8203
2021-04-01
境外主权类客户来自F1TF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的成员国合计表决权比例为()(含)以上的
反洗钱1
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lzq
2021-04-01
境外主权类客户注册国(地区)(如有)或()所在国(地区)为F1TF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的,经办机构须对其开展加强型尽职调查
反洗钱1
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蓝色多瑙河
2021-04-01
客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(Office of Foreign 1sset Control,简称OF1C)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应()准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
反洗钱1
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喵星人fight!
2021-04-01
境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定,负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存,相关记录在业务关系结束后或者一次性,交易完成后至少保存()年。
反洗钱1
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ToopBook
2021-04-01
托管客户身份识别资料,自业务关系结束当年或一次性,交易记账当年计起至少保存( )年
反洗钱1
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black97
2021-04-01
对于来自金融特别行动工作组(F1TF)业务机构根据风险状况应采取的措施
反洗钱1
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突突死这帮狗奏
2021-04-01
( )体现了银行对客户业务关系/一次性,交易性质和目的、可能开展的活动、交易类型,以及(需要了解时)客户资金来源、收入或财富及其他类似情况的理解。
反洗钱1
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wzh1326
2021-04-01
相关记录在业务关系结束后或者一次性,交易完成后,至少保存( )年。
反洗钱1
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sdntb
2021-04-01
()巴塞尔银行监管委员会在2012年F1TF反洗钱国际新标准基础上,发布《洗钱和恐融资风险管理指引》
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机动车驾驶人员掌握安全驾驶技术和一些应急处置措施,对确保人身安全是非常必要的。机动车驾驶人员岗位职责有( )。
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机动车驾驶人员掌握安全驾驶技术和一些应急处置措施,对确保人身安全是非常必要的。( )为机动车驾驶人必须遵守的规定。
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机动车驾驶人员掌握安全驾驶技术和一些应急处置措施,对确保人身安全是非常必要的。( )为机动车驾驶人基本要求。
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机动车驾驶人员掌握安全驾驶技术和一些应急处置措施,对确保人身安全是非常必要的。机动车驾驶人基本要求( )。
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机动车辆伤害事故中安全管理缺陷表现为( )。
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机动车辆伤害事故中( )为作业环境不良。
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机动车辆伤害事故中物的不安全状态为( )。
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机动车辆伤害事故中表现人的不安全行为有( )。
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机动车辆伤害事故中人的不安全行为( )。
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机动车辆伤害事故中( )为人的不安全行为。
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带电作业中由于施工环境和作业条件差,不安全因素随着施工项目和作业过程变化而变化,事故隐患较多。触电事故中安全管理缺陷有( )。
12
带电作业中由于施工环境和作业条件差,不安全因素随着施工项目和作业过程变化而变化,事故隐患较多。触电事故中( )是作业环境不良的项目。
13
《铁路线路修理规则》规定,铺设无缝线路应有无缝线路铺设位置( )。
14
带电作业中由于施工环境和作业条件差,不安全因素随着施工项目和作业过程变化而变化,事故隐患较多。触电事故中物的不安全状态包括( )。
15
高速《技规》规定,铁路基本建设项目中的环境保护、节能、( )、消防、安全防护、公共安全等设施,必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
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