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• 77565001 2021-04-01

各级机构以及工作人员应依法协助、配合公，安机关、国家安全机关和中国人民银行开展关于涉恐工作的调查、侦查，按规定和要求提供涉及恐怖活动组织和人员的有关信息、数据以及相关资产情况

反洗钱1

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• 安娜尔 2021-04-01

对于属于涉恐名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，拒绝提供一切金融服务，立即以书面形式向资产所在地公，安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地银保监会分支机构，同时向农业银行总行报告，总行以书面形式报告人民银行总行

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• 猫哥 2021-04-01

对于属于涉恐名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，拒绝提供一切金融服务，立即以书面形式向资产所在地公，安机关、国家安全机关报告

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• fp2090 2021-04-01

境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或一次性，交易完成后至少保存3年。

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• 794603837 2021-04-01

境内外各级机构负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性，交易完成后至少保存10年。

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• Topophilia 2021-04-01

境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性，交易完成后至少保存（ ）年。被冻结的财产（包括被冻结的交易）记录，必须在财产被冻结期间以及财产解冻后保存（ ）年。相关法律法规、监管要求和管理政策另有规定的，可延长档案保管期限。

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• victory 2021-04-01

对于属于涉恐名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，（），立即以书面形式向资产所在地公，安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向农业银行总行报告，总行以书面形式报告人民银行总行。

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• 010203 2021-04-01

对于属于涉恐名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，拒绝提供一切金融服务，立即以书面形式向资产所在地公，安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向（ ）报告，总行以书面形式报告人民银行总行

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• 萧萧 2021-04-01

对于柜面渠道发现的疑似涉恐业务，由经办行在反洗钱系统中发起可疑交易报告，发送至（ ），由反洗钱中心进行审核确认后，依据人民银行规定进行报告报送，并依法向公，安机关、国家安全机关报告。

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• Topophilia 2021-04-01

制裁名单筛查应利用制裁名单监测系统，对客户准入、金融性，交易、（ ）和历史交易开展筛查。

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• 新知 2021-04-01

自境外主权类客户业务关系结束当年或者一次性，交易记账当年计起至少保存5年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

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• 176****8203 2021-04-01

境外主权类客户来自F1TF高风险国家（地区）或应加强监控的国家（地区）的成员国合计表决权比例为（）（含）以上的

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• lzq 2021-04-01

境外主权类客户注册国（地区）（如有）或（）所在国（地区）为F1TF高风险国家（地区）或应加强监控的国家（地区）的，经办机构须对其开展加强型尽职调查

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• 蓝色多瑙河 2021-04-01

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign 1sset Control，简称OF1C）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应()准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

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• 喵星人fight！ 2021-04-01

境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性，交易完成后至少保存（）年。

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• ToopBook 2021-04-01

托管客户身份识别资料，自业务关系结束当年或一次性，交易记账当年计起至少保存（ ）年

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• black97 2021-04-01

对于来自金融特别行动工作组（F1TF)业务机构根据风险状况应采取的措施

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• 突突死这帮狗奏 2021-04-01

（ ）体现了银行对客户业务关系/一次性，交易性质和目的、可能开展的活动、交易类型，以及（需要了解时）客户资金来源、收入或财富及其他类似情况的理解。

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• wzh1326 2021-04-01

相关记录在业务关系结束后或者一次性，交易完成后，至少保存（　　）年。

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• sdntb 2021-04-01

（）巴塞尔银行监管委员会在2012年F1TF反洗钱国际新标准基础上，发布《洗钱和恐融资风险管理指引》

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