1 解决

82 浏览

• 突突死这帮狗奏 2023-02-19

境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时，小额兑换凭本人有效身份证件在银行或外币兑换机构办理；超过规定金额的，可以凭原兑换水单在银行办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起（）。 A:六个月 B:1年 C:2年 D:3年

单选题（501-1000

1 解决

25 浏览

• likuniven 2023-02-19

境内外币支付指令需要删除时（尚未复核）,应由原经办柜员使用（ ）交易进行删除。 A:8704； B:8127； C:8150； D:8503。

单选题（501-1000

1 解决

98 浏览

• 1234567 2023-02-19

境内居民申请签发环球汇票，外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。 A:2000 B:5000 C:10000 D:50000

单选题（501-1000

1 解决

6 浏览

• 杨小咩 2023-02-19

境内外币支付系统业务中，分支机构办理累计金额在（ ）及以上的付款业务时，需要提前一个工作日向总行运营管理部报送头寸信息。 A:等值10万美元 B:等值10万人民币 C:等值50万美元 D:等值50万人民币

单选题（501-1000

1 解决

45 浏览

• 5232557 2023-02-19

境内外币支付系统中，原发送失败的支付指令，需要使用（ ）交易作废。 A:8150； B:8704； C:8127； D:8741。

单选题（501-1000

1 解决

17 浏览

• 星辰 2023-02-19

经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以对有洗钱嫌疑的账户采取临时冻结措施，，临时冻结不得超过（ ）。 A:12小时 B:24小时 C:48小时 D:72小时

单选题（501-1000

1 解决

49 浏览

• 77565001 2023-02-19

境内居民个人出国留学购汇预收人民币保证金属于（）储蓄业务，起存金额为（）元人民币 A、活期，1000 B、定期，1000 C、活期，2000 D、定期，2000

单选题（501-1000

1 解决

85 浏览

• zoulang_2007 2023-02-19

境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值（ ）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。 A:5000 B:10000 C:20000 D:50000

单选题（501-1000

1 解决

99 浏览

• 苦短 2023-02-19

经办柜员在办理个人出境旅游资金存管业务时客户要求在冻结止付同时开立时段存款证明，一下经办行柜员做法正确的是（ ）。A:人出境旅游资金存管资金具保证作用，不得为客户出具存款证明 B:只能为客户开立一份存款证明 C:最多可为客户开立五份存款证明 D:按照客户的实际需要开立，无份数限制

单选题（501-1000

1 解决

20 浏览

• 印象 2023-02-19

经办柜员在办理个人出境旅游资金存管业务时，只有在接到经业务部门确认的（ ）后方可办理存管资金解冻或违约金提取，否则不得随意解冻或支付资金。 A:《资金解冻/提取申请书》 B:《出境旅游客户违约证明》C:业务部门出具的内部联系函 D:《中国光大银行个人出境旅游资金存管服务申请书暨协议书》

单选题（501-1000

1 解决

49 浏览

• 阿驰1.0 2023-02-19

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（ ）报案。 A:人民银行； B:侦查机关； C:司法机关； D:（公*）机关

单选题（501-1000

1 解决

73 浏览

• victory 2023-02-19

经办柜员须将客户身份证件复印件、环球汇票业务申请书及其他相关证明材料归档，留存（）年备查。 A:3 B:5 C:10 D:永久

单选题（501-1000

1 解决

10 浏览

• 1234 2023-02-19

经办柜员环球汇票要素核对无误后，调用交易“8533环球汇票签发经办”录入相关汇票信息时，收款人名称栏仅限录入（） A:大写英文或拼音 B:中文 C:其他文字

单选题（501-1000

1 解决

47 浏览

• 海绵宝宝 2023-02-19

经办柜员将《个人结售汇业务申请表》银行留存联、身份证件复印件（已在我行开户的客户除外）、外管局规定的证明材料复印件和购/结汇通知书等材料随传票装订，留存（）年备查。 A:3 B:5 C:10 D:永久

单选题（501-1000

1 解决

26 浏览

• 步云☁️ 2023-02-19

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）当地分支机构和当地（公*）机关报告。 A:金融机构； B:中国人民银行； C:司法机关； D:有关部门

单选题（501-1000

1 解决

98 浏览

• jim19970316 2023-02-19

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（ ）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。 A:24； B:36； C:48； D:72

单选题（501-1000

1 解决

27 浏览

• michael1062 2023-02-19

金融机构在登记客户信息时，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（ ）。 A:临时居住地； B:经常居住地； C:户口所在地； D:永久居住地

单选题（501-1000

1 解决

52 浏览

• 毒。 2023-02-19

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 A:5个； B:3； C:10； D:2

单选题（501-1000

1 解决

99 浏览

• zhy158 2023-02-19

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以( )方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 A:传真； B:书面； C:电话； D:口头； E:电子

单选题（501-1000

1 解决

29 浏览

• hhh 2023-02-19

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 A:3； B:10； C:5； D:7

单选题（501-1000