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• 010203 2021-02-19

网点非现金业务区人员原则上不得进入现金业务区，因工作原因需要进入现金业务区的，原则上必须经会计主管批准，柜员不得私自开启联动门放行。

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• 十有八.九? 2021-02-19

开户网点为企业开立基本存款账户、临时存款账户后，应当立即至迟于当日将开户信息通过人民银行账户管理系统向当地人民银行分支机构进行备案，并在3个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。

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• 别跟我提钱 2021-02-19

存款账户冻结时间目前核心系统最大支持1年，自冻结之日开始算起。

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• LM1998 2021-02-19

对于严重违法失信企业或经核实单位注册地址不存在、虚构经营场所的单位，开户网点不得为其开户。

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• 阿驰1.0 2021-02-19

因转户原因撤销基本存款账户的，开户网点应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。

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• tzy789 2021-02-19

账户被采取只收不付控制措施后15天内，单位客户仍未到开户网点办理变更手续，且未提出合理理由的，开户网点有权采取不收不付的控制措施。

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• hytzyj 2021-02-19

反洗钱行政主管机关可查询单位和个人的存款，并可采取不超过48小时的临时冻结措施。

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• RENO 2021-02-19

机关、事业单位由开户网点根据风险情况决定是否进行开户意愿核实。

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• hxc 2021-02-19

营业中，临柜人员应严格遵守会计、结算、出纳等各项制度，业务完毕后不得将大额现金（20万元及以上）放置桌面

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• huangyy 2021-02-19

营业网点与提解员交接款项后，运营主管必须检查所有员工抽屉、点钞机、捆钞机等区域是否有遗留的重要物品，并做好“三不留”登记。

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• wknu 2021-02-19

代垫款项、其他应付款（除久悬户、待清退股金外）应实时进行清理。

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• yingang3344 2021-02-19

办理代付业务时，经办网点不得为代付业务单位代垫代付款项。

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• hhh 2021-02-19

代付业务操作岗应按照网点重要业务岗位管理，但无需定期轮岗。

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• Mr.李 2021-02-19

内部账非标准户由营业网点根据业务需求设立，由各网点通过在线系统上报总行管理部门进行开立。

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• qwertyyu 2021-02-19

反洗钱三项核心义务为客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告，客户身份识别处于基础地位。

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• qutui 2021-02-19

反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，承担反洗钱风险管理的最终责任。

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• 153****1698 2021-02-19

柜员休假三天以上的，须与接收柜员办理交接手续，并在运营主管监交下将现金、重要空白凭证、印章等重要物品全部交清。

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• 77650023 2021-02-19

自助设备清机时顺带将已清分好的现金带至加钞间（虽机具未做加钞操作），定性为加钞逆程序操作。

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• 许多的小兵器 2021-02-19

假币收缴网点收到假币鉴定单位鉴定通知，收缴网点应当自收到鉴定单位通知之日起3个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

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• listenjoy 2021-02-19

清点现金按照“三先三后”程序操作，即先卡大数、后点细数；先点辅币、后点主币；先点大额票币、后点小额票币。

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