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• 猫哥 2021-02-19

1202.中国人民银行及其分支机构工作人员有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和直接责任人员，依法给予行政处分：（）。 答案：ABC A.无故拒绝受理收缴单位、被收缴人或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的 货币真伪鉴定申请的 B.未按本办法规定鉴定假币的 C.不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的 D.

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• 舅姥爷 2021-02-19

359.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列说法正确的是（）。

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• 默毅品牌设计 2021-02-18

农商银行要以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，综合利用客户信息管理（ECIF）、核心业务、信贷业务、人力资源系统数据确保全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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• 杜霄凡 2021-02-18

金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的，处5万元以上30万元以下的罚款。

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• hxc 2021-02-18

高风险类交易授权模式各农商行可根据自身风险承受能力选择相应模式。

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• cup 2021-02-18

柜员不得私自代客户保管有价单证、存单（折、卡）、身份证件和印章等，但复印件可以。

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• mylove 2021-02-18

反洗钱信息系统将农商银行系统的大额交易数据进行汇总，在交易发生之日起7个工作日内生成大额交易报送数据报文，由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

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• 至尊黄铜 2021-02-18

金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地公1安机

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• 130****6663 2021-02-18

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过24小时。

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• matahu 2021-02-18

银行汇票的提示付款期限为到期日前10天。持票人超过付款期限提示付款的，代理付款人不予受理。

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• Huang 2021-02-18

储户遗失存单、存折或者预留印鉴的印章的，必须立即持本人身份证明，向其开户的储蓄机构书面申请挂失。储蓄机构受理挂失后，必须立即停止支付该储蓄存款；受理挂失前该储蓄存款已被他人支取的，储蓄机构也需负赔偿责任。

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• qutui 2021-02-18

农村商业银行为客户开立个人银行账户业务符合条件的，不可以由他人代理办理。

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• leidengsen 2021-02-18

发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失500万元以上的事故、自然灾害；商业银行应及时向银监会或其派出机构报告为重大操作风险事件。

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• hxc 2021-02-18

各营业网点只有办理现金业务的现金区需要实现监控全覆盖。

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• 喃哥 2021-02-18

金融机构违反个人存款账户实名制规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款；情节严重的，可以吊销经营许可证，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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• MEISHAONV 2021-02-18

查库人可叫人代理核点库存，查库结束后要在综合业务系统内登记查库结果，或登记手工查库登记簿并签字保存。查库时管库员（或柜员）必须始终在场。

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• Yohann 2021-02-18

根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》，黑名单为一级(红色)预警。

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• 安娜尔 2021-02-18

存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币20万元。

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• 万戈木木 2021-02-18

综合业务前端本地授权业务主管岗负责督促营业机构业务经办人在授权人员发出补录要求时起5个工作日内完成凭证补录工作，保证凭证的完整性。如遇特殊情况，经授权中心同意，限时完成补录。

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• 路人甲 2021-02-18

省联社负责柜面电子印章模板维护包括柜面电子印章的新增、修改、停用以及与交易对应关系维护等操作，且需双人复核，各农商银行可以根据自己行社情况设置自己需要的印章类型。

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