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• 隔壁老樊 2021-02-18

跨境资金池业务中，国内资金主账户内的人民币资金支付使用时可享受资本项目收入支付便利化政策

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• tzy789 2021-02-18

未经国务院批准，任何政府机关、社会团体、事业单位不得举借外债或对外担保。

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• qutui 2021-02-18

一旦办理了提货担保手续，无论最终受到的单据是否存在不符点，公司客户均不能提出拒付/拒绝承兑

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• 173805655 2021-02-18

本行已收到远期信用证项下单据，若承兑金额超过信用证最大金额（信用证金额加溢装金额）的情况，经营机构应办理增额相关受理、调查、审查、审批、放款手续，并将相关信息准确录入统一授信作业系统。

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• tomding 2021-02-18

服务贸易外汇业务可使用单证通电子单证审核功能

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• huzi0086 2021-02-18

如客户为外国政要，金融机构为其开户应当经高级管理层的批准。

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• 星辰 2021-02-18

信用证开立时，信用证上须约定交单单据包括本行指示的“记名指示提单”，提单上收货人一栏内应载明 “TO ORDER OF INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. XXXX BRANCH”。如客户在开证时即可明确后续不会办理押汇业务，可不明确为“记名指示提单”，信用证上可约定为空白提单，但本行应始终控制货权凭证，不得向监管方转移提货单据，直至客户付款赎单。

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• Huang 2021-02-18

各级机构发现涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产的，应当立即采取冻结措施（包括但不限于：终止金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用）。

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• Goboo 2021-02-18

员工要严格控制跨境信息知悉范围和程度，对依法履行反洗钱职责获得的反洗钱信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

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• hyz860210 2021-02-18

客户洗钱风险评估是指根据客户特性、地区、业务、行业（含职业）等基本风险因素，建立洗钱风险评估指标体系，以定性分析和定量分析相结合的方式，持续关注，动态评估和计量客户的洗钱风险，以此评定客户洗钱风险等级，并制定和采取相应控制措施的反洗钱风险管理活动。

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• 1111 2021-02-18

对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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• 杨子 2021-02-18

本行洗钱高风险国际业务主要包括：国际福费廷、涉外保函、国际信用证、光票托收、涉外汇出汇款、票据保付业务、国际保理、打包贷款、出口押汇、进口押汇、代理开立国际信用证、Swift共享直联、境外项目人民币贷款、国际银团、进口代付、出口代付等。

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• 一只蝲蝲蛄 2021-02-18

交易记录，包括数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料，自交易记账当年计起至少保存5年。

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• cup 2021-02-18

对于在金融制裁过滤系统中拒绝放行的业务，应建立拒绝业务台账，逐笔登记，并通知相关业务人员、业务归属机构、相关来报行等及时进行后续的处理。

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• 大鱼小鱼 2021-02-18

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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• xuexi 2021-02-18

开展跨境双向人民币资金池业务，境内成员企业经营时间需1年以上。

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• Tan2012 2021-02-18

金融机构应将反洗钱工作嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。

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• cr9 2021-02-18

汇入汇款项下出口押汇原则上最长不超过90天。

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• 何小帅 2021-02-18

结合进口信用证的种类、开证申请人融资需求、进口货物销售模式等，进口控货开证业务可分为单到付款赎单、货到转动产质押、国内销售封闭回款等三种模式。

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• 77650023 2021-02-18

银企直通全球资金管理业务的主要目标客户是跨国企业的境内分子公司。

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