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• yingang3344 2021-02-18

下列之中哪一项不是开户真实性的审核内容。( ) A：开户资金来源 B：开户文件和印鉴 C：开户申请人意愿 D：开户办理人身份

02抢答题

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• 万戈木木 2021-02-18

案件风险信息在确认为案件之前也应纳入案件统计系统。

02抢答题

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• 石头 2021-02-18

银行业金融机构要加强房地产业务合规性管理，严禁资金违规流入房地产领域。

02抢答题

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• 马小宇 2021-02-18

银行业金融机构理财业务应确保自营业务与待客业务相分离。

02抢答题

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• MEISHAONV 2021-02-18

银行业金融机构对风险高的同业投资业务，要制定应对策略和退出时间表。

02抢答题

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• hyz860210 2021-02-18

发现有涉黄、涉赌、涉毒、以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的，要即行辞退，并对其进行审计。

02抢答题

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• 新知 2021-02-18

严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，建立相应的行为失范监察制度。

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• 133****6912 2021-02-18

加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度，对对账频率、对账对象、可参与对账人员等做出明确规定。

02抢答题

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• RENO 2021-02-18

违规经营案件指单位或个人违反国家金融法规和监管机构的规章的行为，如违规承兑、违规担保、违规贷款、违规拆借等行为。

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• steelswarm 2021-02-18

案件通报是一项严肃的工作，对银行业金融机构发生的重大案件和对全局性工作具有警示作用的案件进行通报，是审慎监管、防范风险的重要手段。

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• hhh 2021-02-18

台账登记原则上应当在各环节工作结束后及时完成，登记内容应当要素完整，且与向上级机关和公 安、司法机关的报告内容相一致。

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• ZJDZHZ 2021-02-18

银行业金融机构案件处置工作包括案件信息报送及登记、案件调查、案件审结。

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• 阿驰1.0 2021-02-18

银行业金融机构及从业人员应依法合规开展业务活动，不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动。

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• 177****9261 2021-02-18

各银行机构要加强柜台业务的风险控制，强化柜员和授权人员的合规操作。

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• 舅姥爷 2021-02-18

将案件风险的审计作为一项重要风险融入信贷业务审计、会计业务审计、出纳业务审计以及其他日常监督活动中。

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• 5232557 2021-02-18

将案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估。

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• yingying520 2021-02-18

各机构应至少每半年组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查。

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• 吴昊 2021-02-18

银行业金融机构要主动发声，强化主动服务意识和沟通意识，提高信息披露（ ）和（ ）。

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• 186****0683 2021-02-18

银行业金融机构要加强重点环节管理，对（ ）等物品管理全流程控制有效性进行评估。

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• 何小帅 2021-02-18

银行业金融机构不得为违规交易所提供（ ）等服务

02抢答题