1 解决

103 浏览

• 海绵宝宝 2021-02-18

根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》，预警信息按照“（）”的流程进行处理，并在系统中录入相关处理结果。

刷题集2

1 解决

126 浏览

• 794603837 2021-02-18

（）、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

刷题集2

1 解决

68 浏览

• 何小帅 2021-02-18

外汇市场交易应当遵循（）的原则

刷题集2

1 解决

126 浏览

• 杜霄凡 2021-02-18

出于以下（）目的在宣传品、出版物上使用中国人民银行网站人民币图样库中公布的人民币图样的行为可以不经审批。

刷题集2

1 解决

102 浏览

• 隔壁老樊 2021-02-18

洗钱风险管理是指为了预防利用农商银行系统进行洗钱等违法犯罪活动，而制定和实施一系列防范措施的行为，实现对洗钱风险的有效（）。

刷题集2

1 解决

89 浏览

• LM1998 2021-02-18

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

刷题集2

1 解决

116 浏览

• 新知 2021-02-18

ⅡⅢ类户可以通过基于（）等技术的移动支付工具进行小额取现，取现额度应当在遵守ⅡⅢ类户出金总限额规定的前提下，由银行根据客户风险等级和交易情况自行设定。

刷题集2

1 解决

142 浏览

• Jamesjin 2021-02-18

支付机构除核对有效身份证件外，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份：。

刷题集2

1 解决

137 浏览

• xiaodiao6664 2021-02-18

:分类施策原则。省联社按照综合前端业务的风险程度制定统一的授权标准，农商银行按照本行风险承受程度，在省联社授权标准范围内，灵活设置（）。

刷题集2

1 解决

45 浏览

• hytzyj 2021-02-18

农村合作金融机构要加强工作考核，把（）纳入综合考核，保证内外对账工作的时效和质量。

刷题集2

1 解决

89 浏览

• hhh 2021-02-18

各农商银行管理部门负责柜面电子印章（）的管理。

刷题集2

1 解决

112 浏览

• 苦短 2021-02-18

根据安徽农村商业银行系统协助查询、冻结、扣划工作管理办法规定，以下哪些账户不得冻结（）。

刷题集2

1 解决

130 浏览

• Topophilia 2021-02-18

商业银行代理国库经收业务，在收纳预算收入时，应对缴款书的以下哪些内容进行认真审核？（）。

刷题集2

1 解决

24 浏览

• y0000z 2021-02-18

《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分，包括警告、记过、记大过、（），由所在金融机构或者上级金融机构决定。

刷题集2

1 解决

51 浏览

• tomding 2021-02-18

消费者在办理整存整取存款部分提前支取后，开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的（）。 用户输入:

刷题集2

1 解决

29 浏览

• Yohann 2021-02-18

银行应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定（），并进行分类管理和动态管理。

刷题集2

1 解决

49 浏览

• 主编 2021-02-18

根据《银行会计基本规范指导意见》（银发[2002]370号）相关规定，会计凭证应符合以下要求（）。

刷题集2

1 解决

50 浏览

• 隔壁老樊 2021-02-18

存款资信证明必须按实际存款人、存款时间、存款可用余额如实开具，开具金额不得高于可用余额。若账户金额被（），则未冻结、未控制金额可以开具存款证明。

刷题集2

1 解决

106 浏览

• MrCheng 2021-02-18

客户遗失或损毁书面挂失申请书，应由存款人本人持有效身份证件到原挂失营业机构办理，（）。

刷题集2

1 解决

129 浏览

• qwertyyu 2021-02-18

存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件：

刷题集2