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• 苏苏 2021-02-16

94.（多选题）就有效的反洗钱制度而言，金融机构的董事会和高级管理层应确保指定并遵循以下哪三条?

国际反洗钱师

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• qutui 2021-02-16

99.（多选题）以下哪三项属于客户可疑交易或危险信号？

国际反洗钱师

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• hymnsoul3 2021-02-16

100.（多选题）对于拟推出的新产品，金融机构应评估哪三项风险因素

国际反洗钱师

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• 阿驰1.0 2021-02-16

83.（多选题）金融机构在核查客户身份时，应注意以下哪三个危险信号?

国际反洗钱师

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-02-16

80.（多选题）《沃尔夫斯堡私人银行反洗钱原则》列出了需要额外尽职调查的情形，以下哪三项与其相关?

国际反洗钱师

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• 至尊黄铜 2021-02-16

89.（多选题）根据《沃尔夫斯堡私人银行反洗钱原则》，在与信托机构建立业务关系时，金融机构应对哪三方进行尽职调查?

国际反洗钱师

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• Topophilia 2021-02-16

75.（多选题）根据美国《爱国者法》，在美国的银行拥有代理账户的外国金融机构涉及哪三个潜在问题?

国际反洗钱师

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• 阿邦 2021-02-16

76.（多选题）根据《沃尔夫期堡抑制恐怖融资活动的声明》，金融机构的合规专员要修改该机构的反恐怖融资规定，需要遵循哪三项程序?

国际反洗钱师

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• 达达 2021-02-16

79.（多选题）根据《沃尔夫斯堡代理银行业务原则》，为确保充分了解高风险的委托银行客户，金融机构在强化尽职调查流程中应考虑哪三项要素?

国际反洗钱师

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• michael1062 2021-02-16

68.（多选题）某合规专员准备修订关于代理银行关系的程序，以下哪三项是《沃尔夫斯堡代理银行业务反洗钱原则》给出的建议?

国际反洗钱师

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• 2692073248 2021-02-16

70.（多选题）某反洗钱师被一家大型跨国银行聘用，该银行计划新设一个国际部，负责在多个国家和地区拓展业务。新设的国际部主管要求该反洗钱师评估银行拓展计划方面的风险。评估师应参考哪三类资料?

国际反洗钱师

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• 甜甜甜心 2021-02-16

69.（多选题）以下哪三项是《金融情报机构间信息交换原则》中的原则?

国际反洗钱师

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• LM1998 2021-02-16

63.（多选题）根据《沃尔夫斯堡代理银行业务原则》，空壳银行符合哪三项标准?

国际反洗钱师

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• zzq_123456 2021-02-16

67.（多选题）根据金融行动特别工作组40项建议，对以下哪三类产品或交易可以采用简化的客户尽职调查措施或缩减的措施?

国际反洗钱师

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• Lomu 2021-02-16

66.（多选题）在FATF40项建议中，反洗钱工作的重点已经超越了金融机构的范畴。以下哪三种企业和/或行业也属于其工作重点?

国际反洗钱师

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• 555844hhh 2021-02-16

50.（多选题）以下关于沃尔夫斯堡集团的哪两项陈述是正确的?

国际反洗钱师

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• 7qutui 2021-02-16

51.（多选题）以下关于美国法律法规治外法权的哪三项陈述是正确的?

国际反洗钱师

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• 小鱼儿 2021-02-16

57.（多选题）美国海外资产控制办公室法规适用哪三类对象?

国际反洗钱师

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• 555844hhh 2021-02-16

48.（多选题）FATF40建议涵盖以下哪三个领域?

国际反洗钱师

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• 915158822 2021-02-16

45.（多选题）欧盟第3号反洗钱指令适用于以下哪三类实体?

国际反洗钱师