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• 你的小公举 2021-02-16

1238. 风险预警监测系统中白名单为一般关注预警监测的名单。

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• 达达 2021-02-16

375.公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料查询人必须出示工作人或执行公务证和出具县级（含）以上公*安局、人民检察院、人民法院签发的（）。

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• guml 2021-02-16

568.全系统可以根据监管部门、国际权威机构发布的风险提示、风险指引，结合洗钱风险管理政策等因素，参照综合评估等级，直接将某一产品或渠道认定为特定风险等级。

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• cr9 2021-02-16

567.全系统业务条线部门应结合产品及渠道洗钱风险评估结果，综合考虑风险控制与业务发展、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，酌情采取适当的客户尽职调查和风险防控措施，对风险较低产品及渠道可不予关注；对风险较高的产品及渠道逐项制定有针对性的控制措施。

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• 915158822 2021-02-16

566.已采取简化尽职调查措施的客户，无须开展定期审核工作。

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• 91510681214285398E 2021-02-16

565.农商银行在尽职调查过程中，如客户同时存在多个需要开展强化尽职调查的情形农商银行应分别开展强化尽职调查。

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• 万戈木木 2021-02-16

564.对评定为较低风险及以下的客户，可酌情在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

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• 青云 2021-02-16

563.大额交易报告标准中累计交易金额以账户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。

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• fp2090 2021-02-16

562.农商银行名单监控结果应用，对“匹配”为涉恐类监控对象，应采取拒绝交易，控制相关账户或资产，并在业务发生后的 48 小时内向中国人民银行及其分支机构报告可疑交易。

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• 喃哥 2021-02-16

561.固有风险或剩余风险处于中风险及以上等级的，自评估周期不超过 24 个月。

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• 刘明明 2021-02-16

560.机构洗钱风险自评估中定期评估指定期对本机构洗钱风险开展全面评估，原则上自评估的周期不超过 48 个月。

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• 123 2021-02-16

559.远程集中授权中心在营业终了时，应确认所辖营业机构已无待授权业务后，方可签退。

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• Yook 2021-02-16

558.远程集中授权中心质检岗负责对远程集中授权中心人员进行考核。

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• hymnsoul3 2021-02-16

557.农商银行营业机构使用的业务凭证，须采用统一格式，不得错用凭证或擅自使用自制凭证。

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• 主编 2021-02-16

556.柜面事后监督重点监督是对重点网点或者重点柜员全部业务进行逐笔监督。

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• leidengsen 2021-02-16

555.在运行“三铁”考评中，发生“利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的，相关营业网点直接确认为“不合格”等级。

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• chongchong 2021-02-16

554.支付信息由纸凭证转换为电子信息，或由电子信息转换为纸凭证，具有同等的支付效力。

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• lijiachu 2021-02-16

553.小额支付系统实行 7*24 小时不间断运营，系统工作日为实际工作日。

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• 吴昊 2021-02-16

552.电子印章与实物印章具备同等法律效力，电子印章法律效力无需进行第三方认证。

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• xuexi 2021-02-16

551.综合业务系统支持批量代发、代扣明细通过柜面手工录入及报送文本文件上传中间业务平台。

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